거래 검증 게이트

수신 전 심사부터 감사 추적까지 한 흐름으로

ViGuard는 KYT 조회 결과를 실제 운영 결정으로 바꾸는 최종 판단 레이어 고객 자금을 받은 뒤 거래소 계정 동결과 소명 대응에 선제 방어 체계 기반, 수신 전 심사부터 케이스 판정, 증빙 관리, 감사 추적까지 한 흐름으로 제공

OPERATING MODELViGuard

거래 이전 차단

거래소 도달 전에 위험 거래를 먼저 가려냅니다.

검토 대상 건을 승인, 보류, 차단 기준으로 관리

판단 근거와 상태 변경 이력을 변경 로그로 남깁니다.

Capability

ViGuard의 핵심은 위험 점수 하나를 보여주는 데 있지 않습니다. 다중 KYT 프로바이더 조회 결과를 거래소 정책에 맞춰 자동 판정하고, 운영자가 케이스를 리뷰하고, 증빙을 관리하고, 나중에 감사에서 설명할 수 있는 전체 흐름을 제품으로 묶는 데 있습니다.

입출금이나 거래 요청이 실제 실행되기 전에 제재 목록과 주소/거래 위험도를 기준으로 자동 자동 검사

검토가 필요한 거래를 케이스 단위로 묶어 승인, 차단, 보류 상태를 일관되게 관리

주소/거래 위험도를 거래소 정책에 매칭하여 ALLOW, REVIEW, BLOCK을 자동 판정하고 운영팀이 개입할 건을 자동 분류

검토 결과와 판단 근거를 리포트 형태로 남겨 규제 대응과 내부 감사에 활용할 수 있습니다.

고객의 지갑 소유권 증빙과 스크리닝 결과를 Evidence Pack으로 묶어 감사 대응에 바로 활용할 수 있게 합니다.

누가 어떤 판단을 했는지, 상태가 언제 바뀌었는지를 변경 이력으로 남겨 추적성을 보장

Workflow

스크리닝 결과는 시작일 뿐입니다. 거래소 정책 기반 자동 판정, REVIEW 흐름 관리, 소유권 증빙, Evidence Pack 보관까지 이어지는 케이스 흐름이 자연스럽게 굴러가야 실제 운영에서 버틸 수 있습니다.

입출금, 전송, 거래 요청이 들어오면 먼저 검증 단계에서 위험 여부를 판단

자동 통과와 수동 리뷰 대상을 분리하고, 리스크 수준에 따라 리스크 기반 우선순위 정렬

허용, 차단, 추가 검토 요청을 기록하고 거래 흐름 또는 리포트 단계로 단일 시스템 연결

현재 컴플라이언스 절차 기준 ViGuard 도입 논의 방안

현재 쓰고 있는 스크리닝 절차, 리뷰 방식, 감사 대응 흐름에 맞춰 어떤 단계부터 ViGuard를 넣을지 함께 설계할 수 있습니다.