거래 이전 차단
거래소 도달 전에 위험 거래를 먼저 가려냅니다.
제품 목록으로
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ViGuard
거래 이전 심사와 운영 판단을 연결하는 검증 게이트
거래 검증 게이트
수신 전 심사부터 감사 추적까지 한 흐름으로
ViGuard는 KYT 조회 결과를 실제 운영 결정으로 바꾸는 최종 판단 레이어 고객 자금을 받은 뒤 거래소 계정 동결과 소명 대응에 선제 방어 체계 기반, 수신 전 심사부터 케이스 판정, 증빙 관리, 감사 추적까지 한 흐름으로 제공
케이스 리뷰 흐름
검토 대상 건을 승인, 보류, 차단 기준으로 관리
감사 추적 보존
판단 근거와 상태 변경 이력을 변경 로그로 남깁니다.
판단과 기록이 끊기지 않게 만드는 기능
ViGuard의 핵심은 위험 점수 하나를 보여주는 데 있지 않습니다. 다중 KYT 프로바이더 조회 결과를 거래소 정책에 맞춰 자동 판정하고, 운영자가 케이스를 리뷰하고, 증빙을 관리하고, 나중에 감사에서 설명할 수 있는 전체 흐름을 제품으로 묶는 데 있습니다.
다중 KYT 프로바이더 사전 스크리닝
입출금이나 거래 요청이 실제 실행되기 전에 제재 목록과 주소/거래 위험도를 기준으로 자동 자동 검사
케이스 관리 흐름
검토가 필요한 거래를 케이스 단위로 묶어 승인, 차단, 보류 상태를 일관되게 관리
거래소 정책 기반 자동 판정
주소/거래 위험도를 거래소 정책에 매칭하여 ALLOW, REVIEW, BLOCK을 자동 판정하고 운영팀이 개입할 건을 자동 분류
리포트와 증적 정리
검토 결과와 판단 근거를 리포트 형태로 남겨 규제 대응과 내부 감사에 활용할 수 있습니다.
소유권 증빙 및 Evidence Pack
고객의 지갑 소유권 증빙과 스크리닝 결과를 Evidence Pack으로 묶어 감사 대응에 바로 활용할 수 있게 합니다.
감사 추적 로그
누가 어떤 판단을 했는지, 상태가 언제 바뀌었는지를 변경 이력으로 남겨 추적성을 보장
스크리닝 이후까지 이어지는 검증 흐름
스크리닝 결과는 시작일 뿐입니다. 거래소 정책 기반 자동 판정, REVIEW 흐름 관리, 소유권 증빙, Evidence Pack 보관까지 이어지는 케이스 흐름이 자연스럽게 굴러가야 실제 운영에서 버틸 수 있습니다.
1
거래 요청 사전 스크리닝
입출금, 전송, 거래 요청이 들어오면 먼저 검증 단계에서 위험 여부를 판단
2
검토 필요 건 케이스 분류
자동 통과와 수동 리뷰 대상을 분리하고, 리스크 수준에 따라 리스크 기반 우선순위 정렬
3
판정 및 근거 기록 후 후속 처리
허용, 차단, 추가 검토 요청을 기록하고 거래 흐름 또는 리포트 단계로 단일 시스템 연결